Actuele juridische cursussen en webinars
vindt u bij lexlumen

Actueel: Extra cursus op 28 september!

Extra cursus op 28 september: https://lexlumen.nl/cursus/wwft-en-avg-nieuwe-conflicterende-wetten-28-september-2020/. De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt nu spoedig. Let op: deze cursus gaat op locatie door: maximaal 12 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (ligt reeds bij de Eerste Kamer), steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

Actueel: Eerste Kamer behandelt 16 juni as. UBO/Wwft wetsvoorstel!

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt nu spoedig.  Let op: deze masterclass vindt op Landgoed Woudschoten plaats: maximaal 15 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 7 juli krijgt u in een middag en avond van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat houdt het risicobeleid in? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek?  Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Verder zijn behandelen Birgit Snijder en Ed van Liere deze actualiteiten: • De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het wetsvoorstel voor de implementatie voor de wijziging de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) aangenomen (Kamerstukken 35.245) én ook het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstukken 35.238) • Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35.179), oftewel de UBO registratie ligt bij de Eerste Kamer voor spoedige behandeling • Verder is op 17/4 bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend (Kamerstukken 35 440). Dit wetsvoorstel beoogt de uit de anti witwasrichtlijnen voortvloeiende eis aan UBO’s van aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wwft. Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen nader wordt aangepast. Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van werknemers binnen Wwft-plichtige ondernemingen. Grote kans dat deze herstelwet al op zeer korte termijn in werking treedt. • Op 17 april is in consultatie gebracht een wetsvoorstel voor een UBO-registratie van Angelsaksische trusts en fondsen voor gemene rekening. De wetgevingsconsultatie loopt tot 15/5. Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. *Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt onder druk van 'Europa' met spoed voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Actueel: Extra cursus wegens grote belangstelling! Eerste Kamer behandelt 16 juni as. UBO/Wwft wetsvoorstel!

Let op: extra Masterclass wegens grote belangstelling! De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering volgt nu zeer spoedig! Zorg er voor dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent in verband met uw Wwft kantoorbeleid. Deze Masterclass vindt op Landgoed Woudschoten plaats: maximaal 15 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM.