Actueel cursusaanbod WWFT en UBO

Actueel: Wat is de impact voor uw notariskantoor?

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereiste dat dit wetvoorstel 1 augustus jl. al op in werking had moeten treden. Dat wordt nu waarschijnlijk 1 juli as. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 7 juni van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 7 juni krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Actueel: Nieuwe cursus!

Heeft u als notaris of advocaat ook regelmatig vragen over uw eigen derdengeldrekening? Een fout hiermee kan grote (tuchtrechtelijke) gevolgen hebben. De hoogste tijd voor een update! Wat zijn de regels voor contant geld transacties? Wanneer wordt geldverkeer via de derdenrekening 'bankieren'? Wat geldt voor geldverkeer derdenrekening bij zaken die onder de procesvrijstelling vallen? Heeft geldverkeer via de derdenrekening bij Wwft zaken invloed op de intensiteit van het verplichte Wwft cliënten onderzoek? Kortom: vele complexe vragen. Schrijf u snel in voor deze nieuwe cursus!

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Volg dan nu de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'. ACTUEEL => Inclusief recente uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig! Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan? Verder is sinds 27 september jl. er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. Verder: mag u nu toch cliënten uit de Russische Federatie bedienen? Onder welke voorwaarden? Speciale aandacht voor een ingrijpende uitspraak van het Hof van Discipline Den Haag van 18 augustus jl. Wat betekent dit voor uw Wwft verplichtingen? Verder is de invoeringstermijn van het UBO register verschoven naar 1 januari 2023. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uitleg hierover! Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

De laatste jaren blijken advocaten, notarissen, accountants of andere specialisten zoals belastingadviseurs staats vaker dichter betrokken bij witwassen of criminele activiteiten dan zij dachten. Hoe voorkomt u dat u achteraf betrokken blijkt te zijn bij zo’n soort activiteit? Dat u achteraf van andere professionals of in de publieke opinie een verwijt krijgt dat u het niet hebt gezien? In deze Masterclass gaat u met de specialisten Dick Crijns, senior adviseur van het Anti Money Laundering Centre en Ed van Liere (advocaat bij Van Doorne) aan de hand van voor iedereen herkenbare cases op zoek naar mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met alledaagse vragen van uw (potentiële) cliënten. De doelstelling is om te onderzoeken welke vragen u als professional kunt stellen om de zekerheid te krijgen dat u niet in een onwenselijke situatie terecht komt! In workshop vorm vergroot u uw tooling als professional zodat u de (formele) vragen kunt voorkomen zoals 1) moet ik een melding doen 2) loop ik strafrechtelijk een risico 3) loop ik een serieus tuchtrechtelijk risico of 4) een civiel aansprakelijkheidsrisico. De bedoeling is dat u na deze Masterclass makkelijker cliënten er uit filtert waar u geen zaken (meer) mee wenst te doen, zelfs voordat u aan de formele Wwft kant toe komt. Het aantal deelnemers is beperkt om een hoog niveau te garanderen. Schrijf u dus nú in!