0
 

Actueel cursusaanbod WWFT en UBO

2 Resultaten

 

Juli 2020


WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Actueel: Deze Masterclass gaart conform richtlijnen van het RIVM op locatie door!

Let op: deze cursus gaat op locatie door: maximaal 12 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zalen; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO Register en onder de AVG worden gewaarborgd? Als notaris of advocaat krijgt u in 2020, na invoering van het UBO register (ligt reeds bij de Eerste Kamer), steeds vaker intern de vraag te beantwoorden of uw handeling wel of niet strijdig is (volgens de AVG , WWFT en UBO wetgeving).  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen.

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
ma 6 juli 2020
12.15 - 16.45 uur
595,-
Masterclass
Utrecht
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
Deze cursus is vol

De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Actueel: Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel met spoed onder druk van 'Europa'

Let op: deze cursus gaat op locatie door: maximaal 12 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zalen; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Het UBO register treedt 2020* in werking. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 7 juli krijgt u in een middag en avond van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat houdt het risicobeleid in? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek?  Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Verder zijn behandelen Birgit Snijder en Ed van Liere deze actualiteiten: • De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het wetsvoorstel voor de implementatie voor de wijziging de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) aangenomen (Kamerstukken 35.245) én ook het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstukken 35.238) • Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35.179), oftewel de UBO registratie ligt bij de Eerste Kamer voor spoedige behandeling • Verder is op 17/4 bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend (Kamerstukken 35 440). Dit wetsvoorstel beoogt de uit de anti witwasrichtlijnen voortvloeiende eis aan UBO’s van aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wwft. Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen nader wordt aangepast. Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van werknemers binnen Wwft-plichtige ondernemingen. Grote kans dat deze herstelwet al op zeer korte termijn in werking treedt. • Op 17 april is in consultatie gebracht een wetsvoorstel voor een UBO-registratie van Angelsaksische trusts en fondsen voor gemene rekening. De wetgevingsconsultatie loopt tot 15/5. Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. *Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt onder druk van 'Europa' met spoed voor behandeling bij de Eerste Kamer.

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
di 7 juli 2020
15.30 - 20.15 uur
595,-
Masterclass
Utrecht
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

 

Onze cursussen WWFT en UBO

Cursus of opleiding wwft?

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is inmiddels al een aantal jaren in werking. De wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Er is sprake van witwassen indien het illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. We spreken van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn ondernemingen sinds 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Dit register heeft als doel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, tegen te gaan.

Actuele ontwikkelingen wwft

Per 25 juli 2018 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden door de inwerkingtreding van de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat advocatenkantoren verplicht zijn een beoordeling op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Ook moet er één persoon aangewezen worden die het dagelijks beleid van kantoor bepaalt, die belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Wwft. Advocaten zijn verplicht om in bepaalde gevallen cliënten te identificeren, verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Zij dienen dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). In dit kader hebben advocaten met de invoering van de Wwft een opleidingsplicht gekregen om zo op de hoogte de blijven van Wwft. Inmiddels is ook de vijfde Anti-witwasrichtlijn vastgesteld. Wilt u dit jaar nog voldoen aan uw Wwft opleidingsverplichting? Lexlumen biedt meerdere Wwft cursussen voor advocaten, notarissen en accountants, waardoor u binnen een dag weer op de hoogte bent van de Wwft.

Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van wwft samen met mr. Birgit Snijder-Kuipers en mr. Ed van Liere, mr. Jan Willem Schenk, mr. Duco Lodder en mr. Friederike van der Jagt.

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Wwft online

Volgt u liever een cursus wwft online? Lexlumen gaat binnenkort verschillende Webinars aanbieden over de wwft en het UBO-register. Met een Webinar van Lexlumen bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen en kan u uw PO punten online halen. Zo kan u dus ook online aan uw opleidingsplicht voldoen. De Webinar(s) kunt u overal bekijken. Houdt voor ons actuele webinar-aanbod onze website in de gaten: www.lexlumen.nl/webinars/.

Incompany
Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle cursussen van Lexlumen kunt u NOvA en/of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.