0
 

Actueel cursusaanbod WWFT en UBO

5 Resultaten

 

September 2022


Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

ACTUEEL: De overgangstermijn UBO registratie is afgelopen. Wat zijn de gevolgen voor zakendoen met een BV waarvan de UBO nog niet geregistreerd is? Verder op deze cursus speciale aandacht voor de gevolgen van de 'Rusland sancties'. Wat betekent dit voor uw Wwft verplichtingen? Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

do 8 september 2022
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

November 2022


Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

ACTUEEL: De overgangstermijn UBO registratie is afgelopen. Wat zijn de gevolgen voor zakendoen met een BV waarvan de UBO nog niet geregistreerd is? Verder op deze cursus speciale aandacht voor de gevolgen van de 'Rusland sancties'. Wat betekent dit voor uw Wwft verplichtingen? Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

vr 4 november 2022
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Actueel: Wat is de impact voor uw notariskantoor?

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereist dat dit wetvoorstel 1 augustus as. in werking treedt. Dat wordt waarschijnlijk 1 januari as. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 2 juni van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 4 november krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Jeroen van der Weele

Notaris

ma 7 november 2022
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PE SOMN
/
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wwft Stappenplan en de Poortwachtersfunctie van de Notaris

Actueel: Inclusief een A4 met een praktisch Wwft Stappenplan

Bent u Wwft compliant voor 2022? Kunt u een audit van het Bft doorstaan? De rol van de notaris wijzigt als poortwachter door de vele nieuwe ontwikkelingen (o.a. crypto en Russische klanten). Op 16 november krijgt u van notaris Jan Willem Schenk door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Schrijf u snel in!

mr. Jan Willem Schenk

Notaris bij HVK Stevens

wo 16 november 2022
12.00 - 14.15 uur
325,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Witwassen: wanneer is iets verdacht en hoe is dat te herkennen?

De laatste jaren blijken advocaten, notarissen, accountants of andere specialisten zoals belastingadviseurs staats vaker dichter betrokken bij witwassen of criminele activiteiten dan zij dachten. Hoe voorkomt u dat u achteraf betrokken blijkt te zijn bij zo’n soort activiteit? Dat u achteraf van andere professionals of in de publieke opinie een verwijt krijgt dat u het niet hebt gezien? In deze Masterclass gaat u met de specialisten Dick Crijns (Sr. Advisor Anti Money Laundering Centre) en Ed van Liere (advocaat bij Van Doorne) aan de hand van voor iedereen herkenbare cases op zoek naar mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met alledaagse vragen van uw (potentiële) cliënten. De doelstelling is om te onderzoeken welke vragen u als professional kunt stellen om de zekerheid te krijgen dat u niet in een onwenselijke situatie terecht komt! In workshop vorm vergroot u uw tooling als professional zodat u de (formele) vragen kunt voorkomen zoals 1) moet ik een melding doen 2) loop ik strafrechtelijk een risico 3) loop ik een serieus tuchtrechtelijk risico of 4) een civiel aansprakelijkheidsrisico. De bedoeling is dat u na deze Masterclass makkelijker cliënten er uit filtert waar u geen zaken (meer) mee wenst te doen, zelfs voordat u aan de formele Wwft kant toe komt. Het aantal deelnemers is beperkt om een hoog niveau te garanderen. Schrijf u dus nú in!

Ed van Liere
Crijns Dick
ma 21 november 2022
10.30 - 15.30 uur
545,-
Masterclass
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

 

Onze cursussen WWFT en UBO

Cursus of opleiding wwft?

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is inmiddels al een aantal jaren in werking. De wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Er is sprake van witwassen indien het illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. We spreken van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn ondernemingen sinds 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Dit register heeft als doel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, tegen te gaan.

Actuele ontwikkelingen wwft

Per 25 juli 2018 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden door de inwerkingtreding van de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat advocatenkantoren verplicht zijn een beoordeling op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Ook moet er één persoon aangewezen worden die het dagelijks beleid van kantoor bepaalt, die belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Wwft. Advocaten zijn verplicht om in bepaalde gevallen cliënten te identificeren, verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Zij dienen dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). In dit kader hebben advocaten met de invoering van de Wwft een opleidingsplicht gekregen om zo op de hoogte de blijven van Wwft. Inmiddels is ook de vijfde Anti-witwasrichtlijn vastgesteld. Wilt u dit jaar nog voldoen aan uw Wwft opleidingsverplichting? Lexlumen biedt meerdere Wwft cursussen voor advocaten, notarissen en accountants, waardoor u binnen een dag weer op de hoogte bent van de Wwft.

Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van wwft samen met mr. Birgit Snijder-Kuipers en mr. Ed van Liere, mr. Jan Willem Schenk, mr. Duco Lodder en mr. Friederike van der Jagt.

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Wwft online

Volgt u liever een cursus wwft online? Lexlumen gaat binnenkort verschillende Webinars aanbieden over de wwft en het UBO-register. Met een Webinar van Lexlumen bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen en kan u uw PO punten online halen. Zo kan u dus ook online aan uw opleidingsplicht voldoen. De Webinar(s) kunt u overal bekijken. Houdt voor ons actuele webinar-aanbod onze website in de gaten: www.lexlumen.nl/webinars/.

Incompany
Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle cursussen van Lexlumen kunt u NOvA en/of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.