0
 

Actueel cursusaanbod WWFT en UBO

2 Resultaten

 

December 2022


Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

ACTUEEL: => LET OP! => Inclusief Uitspraak Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig! Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan? Verder is sinds 27 september jl. er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. Verder: mag u nu toch cliënten uit de Russische Federatie bedienen? Onder welke voorwaarden? Speciale aandacht voor een ingrijpende uitspraak van het Hof van Discipline Den Haag van 18 augustus jl. Wat betekent dit voor uw Wwft verplichtingen? Verder is de invoeringstermijn van het UBO register verschoven naar 1 januari 2023. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uitleg hierover! Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

do 22 december 2022
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

De laatste mogelijkheid om uw (Wwft) PO te halen via een cursus in 2022! ACTUEEL => Inclusief zeer recente uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig! Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan? Verder is sinds 27 september jl. er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. Verder: mag u nu toch cliënten uit de Russische Federatie bedienen? Onder welke voorwaarden? Speciale aandacht voor een ingrijpende uitspraak van het Hof van Discipline Den Haag van 18 augustus jl. Wat betekent dit voor uw Wwft verplichtingen? Verder is de invoeringstermijn van het UBO register verschoven naar 1 januari 2023. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uitleg hierover! Door invoering van heb nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Duco Lodder behandelt onder andere deze stappen: Wanneer valt u onder de Wwft? Wie is uw cliënt? Wie is de (pseudo-)UBO? Is er een PEP? Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid? Waar komt het vermogen vandaan? etc.  => U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen; => Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren; => U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus; => De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels. Schrijf u snel in!

mr. Duco Lodder

Advocaat

wo 28 december 2022
11.00 - 13.30 uur
275,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

 

Onze cursussen WWFT en UBO

Cursus of opleiding wwft?

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is inmiddels al een aantal jaren in werking. De wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Er is sprake van witwassen indien het illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. We spreken van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn ondernemingen sinds 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een UBO-register in te schrijven. Dit register heeft als doel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, tegen te gaan.

Actuele ontwikkelingen wwft

Per 25 juli 2018 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden door de inwerkingtreding van de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat advocatenkantoren verplicht zijn een beoordeling op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Ook moet er één persoon aangewezen worden die het dagelijks beleid van kantoor bepaalt, die belast wordt met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving met betrekking tot de Wwft. Advocaten zijn verplicht om in bepaalde gevallen cliënten te identificeren, verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Zij dienen dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). In dit kader hebben advocaten met de invoering van de Wwft een opleidingsplicht gekregen om zo op de hoogte de blijven van Wwft. Inmiddels is ook de vijfde Anti-witwasrichtlijn vastgesteld. Wilt u dit jaar nog voldoen aan uw Wwft opleidingsverplichting? Lexlumen biedt meerdere Wwft cursussen voor advocaten, notarissen en accountants, waardoor u binnen een dag weer op de hoogte bent van de Wwft.

Waarom Lexlumen?

U krijgt bij ons wat u mag verwachten: een uitstekende cursus én een beetje extra. De cursisten waarderen de praktische waarde van de cursussen van Lexlumen al meer dan 10 jaar gemiddeld met een 8 of hoger. Wij vinden het belangrijk dat u de dag na de cursus direct met de nieuwe inzichten en kennis aan de slag kunt in uw praktijk, zodat u het rendement van de cursus direct ervaart.

Docenten

Lexlumen heeft door jarenlange ervaring een breed netwerk aan docenten. Momenteel werkt Lexlumen op het gebied van wwft samen met mr. Birgit Snijder-Kuipers en mr. Ed van Liere, mr. Jan Willem Schenk, mr. Duco Lodder en mr. Friederike van der Jagt.

Cursuslocaties

Bijna alle cursussen van Lexlumen vinden plaats in Utrecht of Amsterdam. De locatie waar de cursussen plaatsvinden liggen meestal vlak bij een treinstation, waardoor ze makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Komt u liever met de auto? Er zijn ook zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Wwft online

Volgt u liever een cursus wwft online? Lexlumen gaat binnenkort verschillende Webinars aanbieden over de wwft en het UBO-register. Met een Webinar van Lexlumen bent u binnen één uur op de hoogte van het desbetreffende onderwerpen en kan u uw PO punten online halen. Zo kan u dus ook online aan uw opleidingsplicht voldoen. De Webinar(s) kunt u overal bekijken. Houdt voor ons actuele webinar-aanbod onze website in de gaten: www.lexlumen.nl/webinars/.

Incompany
Ook is er een mogelijkheid om de cursus bij u op kantoor te laten plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kan u mailen naar info@lexlumen.nl.

PO/PE-punten

Als juridisch professional moet u voldoen aan een minimaal aantal PO/PE-punten per jaar om uw kennis up-to-date te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht advocaten om hun vakbekwaamheid te onderhouden door opleidingen te volgen. Een advocaat dient daarom minimaal 20 NOvA PO-punten per jaar te halen. Ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) verplicht (kandidaat-)notarissen om 40 opleidingspunten te behalen in een tijdvak van twee jaar. Voor alle cursussen van Lexlumen kunt u NOvA en/of KNB punten behalen.

Over ons

Lexlumen is een dynamisch opleidingsbedrijf in het centrum van Utrecht. Wij organiseren hoogwaardige congressen en cursussen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en HR managers. Het leveren van kwaliteit is voor ons bijzonder belangrijk.