Blogs van onze docenten
Actualiteiten en opinie
Live online cursus het UBO register op basis van de Wwft: wat zijn uw verplichtingen vóór 27 maart as?
27 Maart aanstaande moeten de UBO's ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U heeft nog 2 maanden om (voor uw cliënten) scherp in kaart te krijgen wie de UBO is, wie pseudo-UBO is, wat de uitzonderingen zijn én wat de sancties en boetes zijn als u een fout maakt. Tevens aandacht voor de relatie met de Wwft. Op 27 januari krijgt u van advocaat Duco Lodder en notaris Jan Willem Schenk op deze live online cursus antwoord op deze en veel vragen.
Door Onno Knotter
De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
De Eerste Kamer is akkoord. Invoering van het UBO-register is op 27 september. Op 24 september vindt deze Wwft/UBO Masterclass plaats. Een betere timing kunt u zich niet wensen om net op tijd van de verplichtingen van deze nieuwe wet op de hoogte te zijn. Want is uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 28 september krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek? Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. Let op: deze Masterclass gaat op locatie door: beperkt aantal deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)
Door Onno Knotter
De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt op 27 september. Let op: deze masterclass vindt op Landgoed Woudschoten plaats: maximaal 15 deelnemers; hoog niveau; extra aandacht voor uw eigen vragen; ruime zaal; groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn; gratis parkeren; geheel conform de richtlijnen van het RIVM. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 7 juli krijgt u in een middag en avond van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat houdt het risicobeleid in? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek? Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Verder zijn behandelen Birgit Snijder en Ed van Liere deze actualiteiten: • De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het wetsvoorstel voor de implementatie voor de wijziging de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) aangenomen (Kamerstukken 35.245) én ook het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstukken 35.238) • Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35.179), oftewel de UBO registratie ligt bij de Eerste Kamer voor spoedige behandeling • Verder is op 17/4 bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend (Kamerstukken 35 440). Dit wetsvoorstel beoogt de uit de anti witwasrichtlijnen voortvloeiende eis aan UBO’s van aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wwft. Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen nader wordt aangepast. Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van werknemers binnen Wwft-plichtige ondernemingen. Grote kans dat deze herstelwet al op zeer korte termijn in werking treedt. • Op 17 april is in consultatie gebracht een wetsvoorstel voor een UBO-registratie van Angelsaksische trusts en fondsen voor gemene rekening. De wetgevingsconsultatie loopt tot 15/5. Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. *Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt onder druk van 'Europa' met spoed voor behandeling bij de Eerste Kamer.
Door Onno Knotter
De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
Invoering van het UBO-register was op 27 september. Op 22 april vindt deze Wwft/UBO Masterclass plaats. Een betere timing kunt u zich niet wensen om (net op tijd) van de verstrekkende verplichtingen van deze nieuwe wet op de hoogte te zijn. Want is uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder geven u antwoord op de volgende vragen: wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek? Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.
Door Onno Knotter
De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
Op 10 december jl. (!) heeft de Tweede Kamer de nieuwe en complexe UBO en WWFT wetgeving goedgekeurd. Het UBO register treedt begin 2020* in werking. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt? Op 16 januari krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen: Wat houdt het risicobeleid in? Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen? Hoe werk een cliëntonderzoek? Wat mag u dan wel/niet melden aan wie? Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving? Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’? Hoe stel je de UBO vast? Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s? Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving. *Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt voor behandeling bij de Eerste Kamer.
Door Onno Knotter
De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
De WWFT is in werking getreden. Het UBO register is hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 verplicht. Bent u geheel op de hoogte van alle nieuwe en complexe regels voor u, én uw cliënten? U krijgt van Birgit Snijder en Ed van Liere antwoord op onder andere de volgende vragen: Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is? Wie is de UBO? Wie heeft toegang tot het UBO register? Wat zijn de privacy waarborgen van de UBO onder de nieuwe WWFT en UBO wetgeving? In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO? Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT? En er zijn nog veel meer vragen waar u het antwoord op moet weten. Schrijf u nu in om op de hoogte te blijven!
Door Onno Knotter
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van ons actuele cursusaanbod
Copyright 2025 Lexlumen • Algemene voorwaarden • Privacy policy • Colofon Linkedin • Twitter