0
 

Live online cursus het UBO register op basis van de Wwft: wat zijn uw verplichtingen vóór 27 maart as?

mr. Duco Lodder
mr. Jan Willem Schenk
do 27 januari 2022
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Voorkom boetes: nog maar 2 maanden om de UBO te bepalen en door te geven!

27 Maart aanstaande moeten de UBO's ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U heeft nog 2 maanden om (voor uw cliënten) scherp in kaart te krijgen wie de UBO is, wie pseudo-UBO is, wat de uitzonderingen zijn én wat de sancties en boetes zijn als u een fout maakt. Op 27 januari krijgt u van advocaat Duco Lodder en notaris Jan Willem Schenk op deze live online cursus duidelijkheid over onder andere de volgende onderwerpen:

- Wie is UBO en misverstanden over wie de UBO is?
- 25% grens en de veel gestelde vragen daarover
- UBO op basis van winstrecht of zeggenschap: wat te kiezen?
- Wat als er flexibele winstuitkeringen zijn, bijvoorbeeld cum prefs? Kan ik dan per jaar kiezen?
- Is een optiehouder of een houder met een (opschortende) voorwaarden Ubo?
- Wat is indirect zeggenschapsbelang?
- Wat is de relatie met de Wwft?
- Wie is pseudo-UBO?

- Wat te doen als een organisatie geen UBO heeft of dat het onduidelijk is?
- Wie heeft toegang tot het UBO-register?
- Wijziging woonadres in Handelsregister per 1 januari 2022
- Verschil UBO bij BV, Stichting, Vereniging en Maatschap
- Waar de UBO van de FGR in te schrijven?
- Uitzonderingen registratieplicht: hoe kom ik in aanmerking voor een ontheffing?
- Moet een buitenlandse entiteit de UBO opgeven?
- Gevolgen te laat inschrijven
- Sancties/boetes
- Wat als de UBO de gegevens niet wil aanleveren?
- UBO register en de relatie met de AVG
- Misverstanden en veel gemaakte fouten sinds 27 september 2020: wat hiervan te leren
- UBO register en de Wwft: vanaf wanneer geldt de terugmeldplicht?
- Loopt de UBO sneller tegen aansprakelijkheid aan? Hoe die te verzekeren?

Schrijf u snel in!

 

Programma

11.45 uurZoom omgeving open
12.00 uurStart cursus: UBO verplichtingen per 27 maart - Jan Willem Schenk en Duco Lodder

– Wie is UBO en misverstanden over wie de UBO is
– 25% grens en de veel gestelde vragen daarover
– UBO op basis van winstrecht of zeggenschap: wat te kiezen?
– Wat als er flexibele winstuitkeringen zijn, bijvoorbeeld cum prefs? Kan ik dan per jaar kiezen?
– Is een optiehouder of een houder met een (opschortende) voorwaarden Ubo?
– Wat is indirect zeggenschapsbelang?
– Wie is pseudo-UBO?
– Wat te doen als een organisatie geen UBO heeft of dat het onduidelijk is?
– Wie heeft toegang tot het UBO-register?
– Wijziging woonadres in Handelsregister per 1 januari 2022
– Verschil UBO bij BV, Stichting, Vereniging en Maatschap
– Waar de UBO van de FGR in te schrijven?

13.00 uur Korte pauze
13.10 uurVervolg UBO verplichtingen per 27 maart as.

– Uitzonderingen registratieplicht: hoe kom ik in aanmerking voor een ontheffing?
– Moet een buitenlandse entiteit de UBO opgeven?
– Gevolgen te laat inschrijven
– Sancties/boetes
– Wat als de UBO de gegevens niet wil aanleveren?
– UBO register en de relatie met de AVG
– Misverstanden en veel gemaakte fouten sinds 27 september 2020: wat hiervan te leren
– UBO register en de Wwft: vanaf wanneer geldt de terugmeldplicht?
– Loopt de UBO sneller tegen aansprakelijkheid aan? Hoe die te verzekeren?

14.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus