0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Spitsuurtijden: weinig verlies van declarabele uren!

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
wo 22 april 2020
15.30 - 20.15 uur
595,-
Masterclass
Zeist
4 PE SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: UBO register sinds 27 september jl. van kracht!

Het UBO-register is op 27 september in werking getreden. Op 22 april vindt deze Wwft/UBO Masterclass plaats. Een betere timing kunt u zich niet wensen om (net op tijd) van de verstrekkende verplichtingen van deze nieuwe wet op de hoogte te zijn.

Want is uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?

Advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder geven u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid?
  • Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
  • Hoe werk een cliëntonderzoek? 
  • Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
  • Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving?
  • Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
  • Hoe stel je de UBO vast?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?

Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

 

Programma

15.00 uurOntvangst met koffie en thee
15.30 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere
  • Vierde anti-witwasrichtlijn
  • Vijfde anti-witwasrichtlijn
  • Zesde anti-witwasrichtlijn
  • Wet plan van aanpak witwassen
  • Doel en strekking Wwft
  • UBO
  • PEP
  • Toezicht en handhaving
  • Bronnen
  • Eerste deel stappenplan
17.30 uurDiner
18.15 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers
  • Tweede deel stappenplan
  • Toepassing
  • Risicobeleid
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
  • Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
  • Advies aan uw cliënten
20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel theater Figi

Zeist