0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Deze Masterclass gaat conform richtlijnen van het RIVM op locatie door!

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
do 24 september 2020
15.30 - 20.15 uur
595,-
Masterclass
Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp
4 PE SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: UBO register 27 september as. van kracht!

De Eerste Kamer is akkoord. Invoering van het UBO-register is op 27 september. Op 24 september vindt deze Wwft/UBO Masterclass plaats. Een betere timing kunt u zich niet wensen om net op tijd van de verplichtingen van deze nieuwe wet op de hoogte te zijn.

Want is uw kantoor geheel UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?

Op 24 september krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:

  • Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid?
  • Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
  • Hoe werk een cliëntonderzoek? 
  • Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
  • Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving?
  • Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
  • Hoe stel je de UBO vast?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?

Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Let op: deze Masterclass gaat op locatie door:

  • Beperkt aantal deelnemers
  • Hoog niveau
  • Extra aandacht voor uw eigen vragen
  • Ruime zaal
  • Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn
  • Gratis parkeren
  • Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)
 

Programma

15.00 uurOntvangst met koffie en thee
15.30 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere
  • Vierde anti-witwasrichtlijn
  • Vijfde anti-witwasrichtlijn
  • Zesde anti-witwasrichtlijn
  • Wet plan van aanpak witwassen
  • Doel en strekking Wwft
  • UBO
  • PEP
  • Toezicht en handhaving
  • Bronnen
  • Eerste deel stappenplan
17.30 uurDiner
18.15 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers
  • Tweede deel stappenplan
  • Toepassing
  • Risicobeleid
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
  • Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
  • Advies aan uw cliënten
20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Courtyard by Mariott - Amsterdam/Schiphol

Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp