0
 

De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. Ed Van Liere
do 26 september 2019
16.00 - 20.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Gewijzigde WWFT reeds in werking. UBO register gepland voor 1 januari as.

De WWFT  (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden. Het UBO register treedt op 1 januari as. in werking*. Is uw kantoor WWFT-proof? Weet u hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?

Weet u het antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is de UBO? Wie is PEP?
  • Kun je UBO zijn voor de WWFT en niet voor het UBO register of andersom?
  • Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
  • Welke UBO gegevens zijn voor wie toegankelijk?
  • Welke worden afgeschermd?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
  • Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
  • Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt?
  • Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
  • Wanneer heeft u een meldingsplicht?
  • Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
  • Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?

De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten over de WWFT én de nieuwe UBO wetgeving. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk.

*wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.

 

Programma

15.30 uurOntvangst met koffie en thee
16.00 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere

– Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn
– Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
– Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?

18.00 uurDiner
18.45 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers

– Uitleg nieuwe UBO wetgeving
– Wie is UBO? Wie is PEP?
– Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
– Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
– Advies aan uw cliënten

20.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam