De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
Nieuwe UBO wetgeving per 1 januari as.
prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
Inhoud
Actueel: Cursus gaat zeker door!
De WWFT (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden. Het UBO register treedt op 1 januari as. in werking*. Is uw kantoor WWFT-proof? Weet u hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?
Weet u het antwoord op de volgende vragen:
- Wie is de UBO? Wie is PEP?
- Kun je UBO zijn voor de WWFT en niet voor het UBO register of andersom?
- Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
- Welke UBO gegevens zijn voor wie toegankelijk?
- Welke worden afgeschermd?
- Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
- Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
- Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt?
- Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
- Wanneer heeft u een meldingsplicht?
- Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
- Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?
De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten over de WWFT én de nieuwe UBO wetgeving. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk.
*wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.
Actueel: Cursus gaat zeker door!
De WWFT (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden. Het UBO register treedt op 1 januari as. in werking*. Is uw kantoor WWFT-proof? Weet u hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?
Weet u het antwoord op de volgende vragen:
- Wie is de UBO? Wie is PEP?
- Kun je UBO zijn voor de WWFT en niet voor het UBO register of andersom?
- Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
- Welke UBO gegevens zijn voor wie toegankelijk?
- Welke worden afgeschermd?
- Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
- Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
- Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt?
- Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
- Wanneer heeft u een meldingsplicht?
- Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
- Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?
De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten over de WWFT én de nieuwe UBO wetgeving. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk.
*wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.
Programma
| 09.30 uur | Ontvangst met koffie en thee |
| 10.00 uur | Uitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere – Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn |
| 12.00 uur | Lunch |
| 12.45 uur | Uitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers – Uitleg nieuwe UBO wetgeving |
| 14.45 uur | Einde cursus |
Locatie
BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van ons actuele cursusaanbod
Copyright 2024 Lexlumen • Algemene voorwaarden • Privacy policy • Colofon Linkedin • Twitter