0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Nieuwe UBO Register treedt 2020 in werking!

prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
do 16 januari 2020
15.30 - 20.15 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Tweede Kamer stemt voor nieuwe UBO/WWFT wetgeving (10 december!)

Op 10 december  jl. (!) heeft de Tweede Kamer de nieuwe en complexe UBO en WWFT  wetgeving goedgekeurd. Het UBO register treedt begin 2020* in werking. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?

Op 16 januari krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt het risicobeleid in?
  • Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
  • Hoe werk een cliëntonderzoek? 
  • Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
  • Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving?
  • Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
  • Hoe stel je de UBO vast?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?

Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

*Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

 

Programma

15.00 uurOntvangst met koffie en thee
15.30 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere

– Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn
– Risicobeleid
– Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
– Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?

17.30 uurDiner
18.15 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers

– Uitleg nieuwe UBO wetgeving
– Wie is UBO? Wie is PEP?
– Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
– Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
– Advies aan uw cliënten

20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam