waardering
De Complexiteit van de WWFT en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen
Nieuwe UBO Register treedt 2020 in werking!
prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
Inhoud
Actueel: Tweede Kamer stemt voor nieuwe UBO/WWFT wetgeving (10 december!)
Op 10 december jl. (!) heeft de Tweede Kamer de nieuwe en complexe UBO en WWFT wetgeving goedgekeurd. Het UBO register treedt begin 2020* in werking. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?
Op 16 januari krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:
- Wat houdt het risicobeleid in?
- Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
- Hoe werk een cliëntonderzoek?
- Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
- Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving?
- Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
- Hoe stel je de UBO vast?
- Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.
*Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
Actueel: Tweede Kamer stemt voor nieuwe UBO/WWFT wetgeving (10 december!)
Op 10 december jl. (!) heeft de Tweede Kamer de nieuwe en complexe UBO en WWFT wetgeving goedgekeurd. Het UBO register treedt begin 2020* in werking. Is uw kantoor UBO en WWFT-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?
Op 16 januari krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:
- Wat houdt het risicobeleid in?
- Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
- Hoe werk een cliëntonderzoek?
- Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
- Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de WWFT/UBO wetgeving?
- Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
- Hoe stel je de UBO vast?
- Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.
*Tweede Kamer is op 10 december akkoord gegaan. Wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
Programma
| 15.00 uur | Ontvangst met koffie en thee |
| 15.30 uur | Uitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere – Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn |
| 17.30 uur | Diner |
| 18.15 uur | Uitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers – Uitleg nieuwe UBO wetgeving |
| 20.15 uur | Einde cursus |
Locatie
Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van ons actuele cursusaanbod
Copyright 2024 Lexlumen • Algemene voorwaarden • Privacy policy • Colofon Linkedin • Twitter