Nieuwe Wetgeving UBO-register

Actueel: Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer - Concept Implementatiebesluit 20/5 jl. biedt meer duidelijkheid - Cursus gaat zeker door!

Het wetsvoorstel over het nieuwe UBO Register is op 4 april bij de Tweede Kamer ingediend. Het concept Implementatiebesluit van 20 mei jl. biedt meer duidelijkheid over het afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden, de documenten aangewezen ter onderbouwing van het economisch belang van een UBO en de aangewezen bevoegde autoriteiten.

De gevolgen zijn groot! Reserveer direct uw plek voor deze cursus op 6 juni as! Vanaf 1 januiari 2020 moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

• Wat is de definitie voor UBO?
• Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk?
• Welke worden afgeschermd?
• Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
• Wie krijgt toegang tot welke UBO informatie?
• Welke ondernemingen en entiteiten worden uitgezonderd voor de plicht om UBO gegevens in te schrijven in het handelsregister?
• Wat is de formele en materiële positie van de stichting onder de nieuwe regeling?
• Buitenlandse rechtspersonen met hoofdvestigingen in NL, wel of niet uitgezonderd?
• Wat zijn de sancties?
• Wat houdt de terugmeldplicht in na uitgebreid cliëntonderzoek?
• Hoe ziet de UBO verklaring eruit? Wat is de rol voor u als notaris en advocaat?
• Hoe werken de procedures?
• Cliëntenonderzoek: wat als bij uitgebreid onderzoek blijkt dat de UBO informatie afwijkt van de UBO informatie uit het Handelsregister?

Wat zijn de civiele kansen en bedreigingen? Wat is de link met het consultatiewetsvoorstel "Wet transparantie maatschappelijke organisaties"? Een donateur die per jaar EUR 15.000 of meer schenkt aan een maatschappelijke organisatie zal met naam, bedrag en woonplaats openbaar worden gemaakt. Maatschappelijke organisaties zijn de stichting, vereniging, kerkgenootschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm.

U krijgt van notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder vanuit verschillende invalshoeken duidelijkheid over deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Schrijf u dan direct in!