0
 

Wwft Modellen Notariaat

 
 

Inhoud

Actueel: Nieuw!

Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende modellen:

1. Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2. Wwft Kantoor protocol Notariaat
3. De Leidraad BFT voor het Notariaat – wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
4. WWFT-Stappenplan Notariaat
5. Wwft Risicobeleid Notariaat
6. Het Cliënt-Formulier (Wwft)
7. Het UBO Formulier (Wwft)
8. Wwft Herkomst van Vermogen Formulier

De UBO-implementatiewet is 23 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Schaf de modellen vandaag nog aan, dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.