0
 

Wwft Modellen Notariaat

 
 

Inhoud

Actueel: Nieuw!

Het UBO-register is inmiddels in werking getreden. Als notaris heeft u nieuwe Wwft verplichtingen. Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende modellen:

1. Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2. Wwft Kantoor protocol Notariaat
3. De Leidraad BFT voor het Notariaat – wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
4. Wwft-Stappenplan Notariaat
5. Wwft Risicobeleid Notariaat
6. Het Cliënt-Formulier (Wwft)
7. Het UBO Formulier (Wwft)
8. Wwft Herkomst van Vermogen Formulier
9. Diverse (pseudo) UBO-verklaringen: reeds opgerichte bv, nog op te richten bv, groepsstructuur etc.

Schaf de modellen vandaag nog aan, dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.