0
 

Wwft Modellen voor het Notariaat

 
 

Inhoud

Actueel: Nieuw!

Het UBO-register is inmiddels in werking getreden. Als notaris heeft u nieuwe Wwft verplichtingen. Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende modellen:

  • Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Wwft Kantoor protocol Notariaat
  • De Leidraad BFT voor het Notariaat – wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
  • Wwft-Stappenplan Notariaat
  • Wwft Risicobeleid Notariaat
  • Het Cliënt-Formulier (Wwft)
  • Het UBO Formulier (Wwft)
  • Wwft Herkomst van Vermogen Formulier
  • Diverse (pseudo) UBO-verklaringen: reeds opgerichte bv, nog op te richten bv, groepsstructuur etc.

Schaf de modellen vandaag nog aan, dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.