0
 

Wwft Modellen voor het Notariaat - Nederlands & Engels

 
 

Inhoud

Actueel: Deze modellen helpen u Wwft compliant te blijven!

Als notaris heeft u vele en complexe Wwft verplichtingen. Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende 18 modellen:

  • Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Wwft Kantoor protocol Notariaat
  • De Leidraad BFT voor het Notariaat - wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
  • WWFT-Stappenplan Notariaat
  • Wwft Risicobeleid Notariaat
  • Het Cliënt-Formulier (Wwft)
  • Het UBO Formulier (Wwft)
  • Wwft HvV-Formulier
  • WWFT - Voorbeelden bij de subjectieve indicatoren Notariaat, accountancy belastingadvies, administratiekantoren
  • UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (één UBO)
  • UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (meerdere UBO's)
  • Pseudo-UBO-verklaring reeds opgerichte B.V.
  • Pseudo-UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur
  • UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (één UBO)
  • UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (meerdere UBO's)
  • UBO-verklaring nog op te richten B.V. in groepsstructuur (meerdere UBO's)
  • UBO-verklaring coöperatief U.A. (één UBO)
  • UBO-verklaring commanditaire vennootschap

Kunt u voor dit bedrag zelf uw modellen maken én bijhouden?! Kies voor gemak én zekerheid en schaf de modellen vandaag nog aan: dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.