Live online cursus Wwft Kantoorbeleid Notariaat

Actueel: Herkenbare voorbeelden over zaken die u wel of niet in behandeling kunt/wilt nemen!

De laatste jaren blijken advocaten, notarissen, accountants of andere specialisten zoals belastingadviseurs staats vaker dichter betrokken bij witwassen of criminele activiteiten dan zij dachten. Hoe voorkomt u dat u achteraf betrokken blijkt te zijn bij zo’n soort activiteit? Dat u achteraf van andere professionals of in de publieke opinie een verwijt krijgt dat u het niet hebt gezien? In deze Masterclass gaat u met de specialisten Dick Crijns (tot voor kort senior adviseur van het Anti Money Laundering Centre) en Ed van Liere (advocaat bij Van Doorne) aan de hand van voor iedereen herkenbare cases op zoek naar mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met alledaagse vragen van uw (potentiële) cliënten. De doelstelling is om te onderzoeken welke vragen u als professional kunt stellen om de zekerheid te krijgen dat u niet in een onwenselijke situatie terecht komt! In workshop vorm vergroot u uw tooling als professional zodat u de (formele) vragen kunt voorkomen zoals 1) moet ik een melding doen 2) loop ik strafrechtelijk een risico 3) loop ik een serieus tuchtrechtelijk risico of 4) een civiel aansprakelijkheidsrisico. De bedoeling is dat u na deze Masterclass beter beredeneert waarom u met bepaalde cliënten wel of geen zaken (meer) mee wenst te doen, zelfs voordat u aan de formele Wwft kant toe komt.