De Vervolging en Verdediging van Witwassen

Er wordt jaarlijks voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Dit gebeurt op allerlei niveaus, eenvoudig en gecompliceerd, nationaal en internationaal. Variërend van de nagelstudio die één dag per week open is tot de Russian laundromat. Er is vanuit de opsporing en het OM steeds meer aandacht voor de financiële kant van strafbaar handelen, dat in toenemende mate leidt tot strafzaken met betrekking tot witwassen. Maar waar liggen de grenzen van het strafrecht? Wat zijn de beste processtrategieën? Uiteraard is er ook aandacht voor de implementatiewet AMLD 4, die onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Hiermee zal de Wwft gewijzigd worden. De vernieuwde Wwft treedt naar verwachting op 1 juli a.s. in werking. Bent u al op de hoogte?

In de nieuwe cursus Vervolging en Verdediging van Witwassen bespreken Ed van Liere, advocaat gespecialiseerd in witwaszaken, en Marius Teengs Gerritsen, A-G, deze gecompliceerde en actuele materie.

Zij bespreken o.a. de volgende onderwerpen:

• Welke regelgeving is van toepassing (nationaal en internationaal)
• Waar liggen de grenzen van het strafrecht?
• Wat zijn de beste processtrategieën?
• Hoe en waar begint strafrechtelijke opsporing en vervolging? Follow the money!
• Wat is de beste verdediging? U moet niet te vroeg pieken!
• Beslag/Beklag – dossiervorming
• Keuze van afdoening: welke invloed heeft u als advocaat?
• Strafzaak witwassen: bewijs & verweren
• Ontnemingzaak: bewijs & verweren
• De rechtspraak van de Hoge Raad over art. 420bis e.v. Sr
• Nieuwe ontwikkelingen zoals cryptovaluta en TBML