Wwft Modellen voor de Advocatuur

Actueel: Nieuw!

Wwft modellen Advocatuur - dit pakket vormt de basis van uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het bestaat uit de volgende modellen:

• Handleiding Implementatie Wwft procedure Advocatuur
• Wwft Kantoor protocol advocatuur
• Wwft - Handleiding en stappenplan Wwft NOvA 6 september 2018
• Wwft 5-Stappenplan Advocatuur
• Wwft Risicobeleid
• Het Cliënt-Formulier (Wwft)
• Het UBO Formulier (Wwft)
• Wwft HvV-Formulier
• UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (één UBO)
• UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (meerdere UBO's)
• Pseudo-UBO-verklaring reeds opgerichte B.V.
• Pseudo-UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur
• UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (één UBO)
• UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (meerdere UBO's)

Het nieuwe UBO-register is in werking getreden. Als advocaat heeft u extra Wwft verplichtingen. Schaf deze modellen vandaag nog aan, dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met de NOvA of het FIU.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.