Wwft Modellen voor het Notariaat

Actueel: Deze modellen helpen u Wwft compliant te blijven!

Als notaris heeft u vele en complexe Wwft verplichtingen. Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende 18 modellen:

01 Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
02 Wwft Kantoor protocol Notariaat
03 De Leidraad BFT voor het Notariaat - wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
04 WWFT-Stappenplan Notariaat
05 Wwft Risicobeleid Notariaat
06 Het Cliënt-Formulier (Wwft)
07 Het UBO Formulier (Wwft)
08 Wwft HvV-Formulier
09 WWFT - Voorbeelden bij de subjectieve indicatoren Notariaat, accountancy belastingadvies, administratiekantoren
10 UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (één UBO)
11 UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (meerdere UBO's)
12 Pseudo-UBO-verklaring reeds opgerichte B.V.
13 Pseudo-UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur
14 UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (één UBO)
15 UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (meerdere UBO's)
16 UBO-verklaring nog op te richten B.V. in groepsstructuur (meerdere UBO's)
17 UBO-verklaring coöperatief U.A. (één UBO)
18 UBO-verklaring commanditaire vennootschap

Kunt u voor dit bedrag zelf uw modellen maken én bijhouden?! Kies voor gemak én zekerheid en schaf de modellen vandaag nog aan: dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.