Wwft Modellen voor het Notariaat

Actueel: Deze modellen helpen u Wwft compliant te blijven!

Als notaris heeft u vele en complexe Wwft verplichtingen. Dit pakket vormt voor u als notaris de basis voor uw Wwft kantoor- en risicobeleid. Het pakket bestaat uit de volgende 18 modellen:

• Handleiding Notariaat tot Implementatie van de procedure tot naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
• Wwft Kantoor protocol Notariaat
• De Leidraad BFT voor het Notariaat - wie is de UBO en wat te doen? (Wwft)
• WWFT-Stappenplan Notariaat
• Wwft Risicobeleid Notariaat
• Het Cliënt-Formulier (Wwft)
• Het UBO Formulier (Wwft)
• Wwft HvV-Formulier
• WWFT - Voorbeelden bij de subjectieve indicatoren Notariaat, accountancy belastingadvies, administratiekantoren
• UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (één UBO)
• UBO-verklaring reeds opgerichte B.V. (meerdere UBO's)
• Pseudo-UBO-verklaring reeds opgerichte B.V.
• Pseudo-UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur
• UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (één UBO)
• UBO-verklaring nog op te richten B.V. niet in groepsstructuur (meerdere UBO's)
• UBO-verklaring nog op te richten B.V. in groepsstructuur (meerdere UBO's)
• UBO-verklaring coöperatief U.A. (één UBO)
• UBO-verklaring commanditaire vennootschap

Kunt u voor dit bedrag zelf uw modellen maken én bijhouden?! Kies voor gemak én zekerheid en schaf de modellen vandaag nog aan: dankzij de vakredactie houden wij u een jaar lang op de hoogte van wijzigingen. U bent compliant en voorkomt problemen (boetes of erger) met het Bft.

Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.