Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

ACTUEEL:

=> Inclusief de belangrijke wijzigingen volgend uit de aanstaande AMLR
=> Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke situaties vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan?

Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Dirk Lange door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Uw docent, Dirk Lange, behandelt onder andere deze stappen:
• Wanneer valt u onder de Wwft?
• Wie is uw cliënt?
• Wie is de (pseudo-)UBO?
• Is er een PEP?
• Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid?
• Welke wijzigingen gaan een rol spelen vanaf invoering van de AMLR?
• etc.

=> U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen.
=> Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren.
=> U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus.

Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.

Schrijf u snel in!

=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: info@lexlumen.nl