0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

De Onderneming als Verdachte

Unieke samenwerking tussen advocatuur, OM en FIOD

Ruud Leeuwendaal
mr. Bart Schmitz
mr. Sabine ten Doesschate
do 21 november 2019
9.00 - 17.15 uur
595,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 NOvA PO
 
 

Inhoud

In de Praktijkcursus De Onderneming als Verdachte krijgt u, naast een advocatuurlijke benadering, een uniek kijkje in de keuken van het OM en de FIOD. In de drie chronologische fases bespreken de docenten aan de hand van een casus deze materie, ieder vanuit hun eigen discipline.

  • Wanneer wordt een onderneming als verdachte aangemerkt?
  • Hoe gaat het OM om met zelfmeldingen, andere signalen of het opwekken hiervan?
  • Welke tactiek hanteert de FIOB bij een inval/actiedag?
  • Wat is een  effectieve mediastrategie?
  • Wat is de hoedanigheid van medewerkers van de verdachte rechtspersoon?
  • Wordt u als advocaat toegelaten tijdens doorzoeking en verhoren?
  • Fysiek en Digitaal beslag
  • Vervolging, al dan niet schikken: wat zijn de voor- en nadelen van schikken?

 

 

Programma

08.30 uurOntvangst met koffie en thee
09.00 uur

Overzicht recente jurisprudentie en andere ontwikkelingen

10.00 uurMelding
  • Melding
  • Zelfmelding of ander signaal en het opwerken hiervanvan
  • P-v verdenking
  • Wie wordt als verdachte aangemerkt?
  • De rechtspersoon en/of de natuurlijke personen?
10.30 uurKoffie- en theepauze
10.45 uurVervolg Melding
12.30 uurLunchpauze
13.00 uurOnderzoek
  • Onderzoek: tactiek FIOD inval/actiedag
  • Effectieve mediastrategie
  • Hoedanigheid medewerkers verdachte rechtspersoon (getuige of verdachte, cautie afgeleid van rechtspersoon ja/nee)
  • Advocaat toelaten tijdens doorzoeking en verhoren (ook van medewerkers? Is dat dan dezelfde advocaat?)
  • Fysiek en digitaal beslag
  • (Financieel) Opsporingsonderzoek
  • Wie wordt er beschreven in het eindp-v
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurVervolging/Schikken

Vervolging, al dan niet schikken, voor- en nadelen schikken, zelfmelding: effect strafeis), ten aanzien van wie? Natuurlijke of rechtspersoon?

17.15 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam