Inhoud
De WWFT (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen en op 25 juli jl. in werking getreden! Bent u goed voorbereid?
- Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
- Wie is de UBO van een stichting (STAK) volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijn?
- In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO?
- Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
En er zijn nog veel meer vragen waar u binnenkort het antwoord op moet weten!
De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk. Zij behandelen o.a. de volgende onderwerpen:
- Wat is het doel van de wetgeving WWFT
- Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt
- Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
- Wanneer heeft u een meldingsplicht?
- Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
Ook krijgt u uitleg over de UBO-wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor?
- Wie is UBO? Wie is PEP?
- Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
- Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?
De WWFT (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen en op 25 juli jl. in werking getreden! Bent u goed voorbereid?
- Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
- Wie is de UBO van een stichting (STAK) volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijn?
- In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO?
- Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
En er zijn nog veel meer vragen waar u binnenkort het antwoord op moet weten!
De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk. Zij behandelen o.a. de volgende onderwerpen:
- Wat is het doel van de wetgeving WWFT
- Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt
- Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
- Wanneer heeft u een meldingsplicht?
- Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
Ook krijgt u uitleg over de UBO-wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor?
- Wie is UBO? Wie is PEP?
- Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
- Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?
Programma
| 15.00 uur | Ontvangst met koffie en thee |
| 15.30 uur | Uitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere – Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn |
| 17.30 uur | Diner |
| 18.15 uur | Uitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers – Uitleg nieuwe UBO wetgeving |
| 20.15 uur | Einde cursus |
Docenten
Locatie
Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van ons actuele cursusaanbod
Copyright 2025 Lexlumen • Algemene voorwaarden • Privacy policy • Colofon Linkedin • Twitter