De Nieuwe WWFT, toegelicht door deskundigen 2 Plaatsen beschikbaar

De WWFT  (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen en op 25 juli jl. in werking getreden! Bent u goed voorbereid?

• Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
• Wie is de UBO van een stichting (STAK) volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijn?
• In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO?
• Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?

En er zijn nog veel meer vragen waar u binnenkort het antwoord op moet weten!

De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk. Zij behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

• Wat is het doel van de wetgeving WWFT
• Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt
• Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
• Wanneer heeft u een meldingsplicht?
• Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?

Ook krijgt u uitleg over de UBO-wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor?

• Wie is UBO? Wie is PEP?
• Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
• Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?