0
 

Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Inclusief Uitspraak HvJ 22 november jl. inzake Antiwitwasrichtlijn en privacy!

mr. Duco Lodder

Advocaat

vr 23 juni 2023
11.00 - 13.30 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Inclusief een A4 met een Praktisch Wwft Stappenplan

Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf u dan nu in voor de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'.

ACTUEEL:

=> Inclusief uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig!
Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan?

=> Inclusief update recente tuchtrechtspraak over sanctiewetgeving Russische Federatie (Hof van Discipline Den Haag 18/8/22): onder welke omstandigheden mag (moet) je wél voor Russische cliënten optreden? Is er een fundamenteel recht op rechtsbijstand? Hoever strekt die dienstverlening zich dan uit?

=> LET OP! Sinds 27 september jl. is er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. 

Door invoering van het nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. De docent behandelt onder andere deze stappen:

  • Wanneer valt u onder de Wwft?
  • Wie is uw cliënt?
  • Wie is de (pseudo-)UBO?
  • Is er een PEP?
  • Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid?
  • Waar komt het vermogen vandaan?
  • etc.

=> U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen.
=> Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren.
=> U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus.
=> De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels.

Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.

Schrijf u snel in!

=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: info@lexlumen.nl

 

Programma

11.00 uurStart Live online cursus - intake
11.05 uurWwft Stappenplan

Advocaat Duco Lodder loopt stap voor stap door uw nieuwe Wwft en UBO-verplichtingen.

12.00 uurKorte pauze
12.15 uurDeel 2
13.30 uurEinde live online cursus
 
 

Locatie



Live Online Cursus