0
 

De Nieuwe WWFT, toegelicht door deskundigen

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. Ed Van Liere
do 28 maart 2019
Utrecht
16.00 - 20.45 uur
495,-
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

De WWFT  (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden! Is uw kantoor WWFT-proof? Zijn uw cliënten goed geïnformeerd? 

  • Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
  • Wie is de UBO van een stichting (STAK) volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijn?
  • In hoeverre tellen soortaandelen mee voor de UBO?
  • Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?

En er zijn nog veel meer vragen waar u het antwoord op moet weten!

De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk. Zij behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat is het doel van de wetgeving WWFT
  • Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt
  • Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
  • Wanneer heeft u een meldingsplicht?
  • Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?

Ook krijgt u uitleg over de UBO-wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor?

  • Wie is UBO? Wie is PEP?
  • Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
  • Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?
 

Programma

15.30 uurOntvangst met koffie en thee
16.00 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere

– Doel wetgeving WWFT; integriteit financiële stelsel / beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht / relatie nieuwe wetgeving met vijfde Richtlijn
– Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
– Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?

18.00 uurDiner
18.45 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers

– Uitleg nieuwe UBO wetgeving
– Wie is UBO? Wie is PEP?
– Iedere rechtspersoon/juridische entiteit een UBO: wat betekent dat?
– Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
– Advies aan uw cliënten

20.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel Mitland Utrecht
Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht




 

Ook interessant voor u?