0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Live online cursus: De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Spitsuurtijden: weinig verlies van declarabele uren!

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
do 22 april 2021
13.00 - 17.30 uur
495,-
Masterclass
Live Online Cursus
4 PE SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Inclusief de eerste ervaringen met het nieuwe UBO-register

Is uw kantoorbeleid al aangepast op de in september 2020 in werking getreden nieuwe UBO wetgeving? Bent u Wwft proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?

Advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder geven u op deze live online cursus antwoord op de volgende vragen:

  • Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid?
  • Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
  • Hoe werk een cliëntonderzoek? 
  • Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
  • Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving?
  • Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
  • Hoe stel je de UBO vast?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?

Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

 

Programma

12.50 uurOpening Zoom omgeving
13.00 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere
  • Vierde anti-witwasrichtlijn
  • Vijfde anti-witwasrichtlijn
  • Zesde anti-witwasrichtlijn
  • Wet plan van aanpak witwassen
  • Doel en strekking Wwft
  • UBO
  • PEP
  • Toezicht en handhaving
  • Bronnen
  • Eerste deel stappenplan
14.30 uurPauze
14.45 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers
  • Tweede deel stappenplan
  • Toepassing
  • Risicobeleid
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
  • Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
  • Advies aan uw cliënten
16.00 uurPauze
16.15 uurVervolg UBO wetgeving
17.30 uur Einde cursus + afsluitende toets
 
 

Locatie



Live Online Cursus




 

Ook interessant voor u?


Live Online Cursus WWFT en AVG: conflicterende wetgeving?!

Advocaten en notarissen hebben sinds 27 september meer Wwft verplichtingen door de invoering van het UBO-register. Een veel gestelde vraag is: hoe staan de UBO en Wwft ten opzichte van de AVG? Hoe kan de privacy van natuurlijke personen die zich als UBO kwalificeren, binnen het nieuwe UBO-register en onder de AVG worden gewaarborgd?  Notaris Jan Willem Schenk en advocaat Friederike van der Jagt nemen de uitgangspunten van de wetgeving én de praktijkcases graag in deze live online cursus met u door. Ook behandelen zij uiteraard uw vragen. Update uw kennis over de Wwft, AVG en het UBO-register: dit is ook van belang voor als u een audit van de NOvA of het Bft krijgt!

mr. Friederike van der Jagt
mr. Jan Willem Schenk
vr 26 maart 2021
11.00 - 15.00 uur
349,-
Masterclass
Live Online Cursus
3 PO NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus